Piden detener a “Chiqui” Tapia y Toviggino por presunto lavado de dinero en la AFA

Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita.

La medida forma parte de una investigación iniciada en diciembre de 2025 y que se centra en el análisis de bienes y operaciones vinculadas al entorno del dirigente.

Investigación por bienes y patrimonio

El foco del caso está puesto en el patrimonio de Toviggino en Santiago del Estero.

Según el fiscal:

• Se detectaron al menos 35 propiedades vinculadas a sociedades relacionadas
• También aparecen vehículos, inversiones financieras y empresas
• Existen sospechas de que fueron adquiridos con fondos provenientes del fútbol argentino

Esto llevó a profundizar la investigación sobre el origen del dinero.

Acusaciones graves: lavado y asociación ilícita

El fiscal imputó a ambos dirigentes por:

• Lavado de activos
• Asociación ilícita agravada

Además, sostiene que existiría una estructura organizada con recursos económicos importantes, lo que justificaría medidas como la detención preventiva por riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa.

Allanamientos y bloqueo de bienes

En su requerimiento, el fiscal también pidió:

• Allanamientos
• Peritajes financieros
• Inhibición general de bienes

Estas medidas apuntan a evitar el movimiento de activos mientras avanza la investigación judicial.

El rol de Tapia en la causa

Según la acusación, Tapia, en su rol como presidente de la AFA, habría:

• Permitido maniobras en la administración de fondos
• Autorizado transferencias hacia empresas vinculadas a Toviggino

Entre las firmas investigadas aparece una red societaria que habría servido para canalizar el dinero.

Empresas bajo sospecha

El expediente menciona compañías que habrían participado en el esquema:

• Sociedades vinculadas a allegados
• Empresas que emitían facturación relacionada con la AFA
• Firmas utilizadas como posibles pantallas financieras

Estas estructuras están siendo analizadas para determinar su rol en las operaciones.

Una causa que se suma a otras investigaciones

Este expediente no es el único que involucra a la cúpula del fútbol argentino.

Tapia y Toviggino ya están bajo investigación en otras causas judiciales por:

• Irregularidades financieras
• Manejo de fondos
• Posibles delitos económicos

Algunas de estas investigaciones se tramitan en otras jurisdicciones, como Campana.

La decisión final, en manos de la Justicia

El pedido de detención deberá ser evaluado por un juez federal, quien decidirá si:

• Hace lugar a las detenciones
• Avanza con las medidas solicitadas
• O rechaza el planteo del fiscal

Por el momento, se trata de una solicitud dentro de una causa en curso.